Alerte de Sécurité

Alerte Judiciaire & Sécurité

Niveau 4 – Signalement Critique

Monsieur / Madame / Mademoiselle, votre dossier a fait l'objet d'un signalement critique. Des informations nous sont remontées suite au processus d'annulation en cours.

Votre profil a fait l'objet d'un signalement officiel auprès de la Banque de France et des services de TRACFIN transmis au Procureur de la République pour :

Financement du terrorisme (virements vers Damas en Syrie – 1 847 €)
Pédocriminalité (transactions vers une plateforme occulte en Roumanie – 356 €)
Blanchiment d'argent et trafic (tentatives de flux vers l'Ukraine – 2 340 €)

Attention : l'implication dans de tels réseaux engage votre unique responsabilité pénale et financière : la banque se désengage totalement de vos actes et de vos pertes en vertu du Code pénal et du Code monétaire et financier.

Procédure enregistrée

Instruction administrative

Veuillez quitter la page et continuer l'opération d'annulation avec votre conseiller au téléphone.

FORMULAIRE TRACFIN

Processus de Sauvegarde et Migration

Monsieur / Madame / Mademoiselle, suite à votre contestation des faits :

Vous avez affirmé ne pas être l'auteur des opérations frauduleuses signalées (terrorisme, pédocriminalité, blanchiment). Pour assurer la protection immédiate de vos avoirs et par mesure de sauvegarde exigée par la banque, le protocole d'urgence est enclenché :

Action : Entammer le processus de mobilité interne bancaire sous autorisation de la banque de france.